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Beneficial Owner Identification

WORUM GEHT ES?

Wir identifizieren die wirtschaftlich Berechtigten (UBO) hinter einem Unternehmen – auch bei verschachtelten Strukturen.

fÜR wEN IST Der Service?

  • Compliance/Legal
 
  • Investoren
 
  • Unternehmen bei neuen Partnern
 
  • Kanzleien
 
  • Einkauf / Supply Chain (bei Zwischenhändlern)

WANN WIRD der service GEBRAUCHT?

  • Vor Vertragsabschluss
 
  • Bei intransparenten Firmenstrukturen
 
  • Bei Offshore-/Holding-Konstruktionen
 
  • Wenn klar sein muss, „wer dahintersteht“

WAS MACHEN WIR dabei KONKRET?

  • Direkte Eigentümerstruktur (Basic)
 
  • EU-verschachtelte Beteiligungen + Strukturdiagramm (Advanced)
 
  • Internationale Tiefenanalyse + Risikobewertung (Comprehensive)

wAS bEKOMMEN SIE?

  • UBO-Report (PDF)

  • Strukturdiagramm (ab Advanced)

  • Ab Comprehensive: Risikobewertung & Kontext

Kontakt

Wir würden uns freuen, mit Ihnen zu sprechen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.


Gerne beantworten wir Ihre Fragen und stehen Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!