Identifikation von Vermögenswerten, Beteiligungen und Verflechtungen.
Hintergrundprüfung von Personen oder Unternehmen auf Risiken.
Forensische Analyse von Smartphones auf Spyware oder Überwachung.
Prüfung von Personen oder Firmen gegen relevante Sanktionslisten.
Prüfung von Personen oder Firmen gegen relevante Sanktionslisten.
Analyse von Dokumenten auf Plausibilität und Risikohinweise.
Analyse von Krypto-Wallets auf Risikomuster und Scam-Bezüge.
Identifikation der wirtschaftlich Berechtigten eines Unternehmens.
Schnelle Risikoanalyse eines Lieferanten vor Zusammenarbeit.
Sicherheits- und Risiko-Briefing für Reisen, Projekte oder Standorte.
