Fraud Blocker
Private intelligence service

Sanctions Quick Check

WORUM GEHT ES?

Prüfung einer Person oder Firma gegen relevante Sanktionslisten und Watchlists – zur Reduktion von Compliance- und Reputationsrisiken.

fÜR wEN IST Der Service?

  • Unternehmen mit internationaler Tätigkeit
 
  • Compliance/Legal
 
  • Banken/Finanzdienstleister (je nach Einsatz)
 
  • Kanzleien und Investoren

WANN WIRD der service GEBRAUCHT?

  • Vor Vertragsabschluss, Zahlung, Lieferung
 
  • Bei Drittstaatenbezug
 
  • Bei neuen Partnern / Zwischenhändlern
 
  • Wenn intern dokumentierte Sorgfaltspflicht nötig ist

WAS MACHEN WIR dabei KONKRET?

  • Prüfung EU & OFAC (Basic)
 
  • Erweiterte Watchlists + Alias-/Namensvarianten (Advanced)
 
  • Umfeld-/Netzwerkprüfung + dokumentierter Compliance-Report (Comprehensive)

wAS bEKOMMEN SIE?

  • Prüfergebnis mit Dokumentation (PDF)

  • Risiko-Einschätzung und Hinweise

  • Ab Comprehensive: erweiterter Report für Compliance-Akte

Kontakt

Wir würden uns freuen, mit Ihnen zu sprechen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.


Gerne beantworten wir Ihre Fragen und stehen Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!