{"id":10296,"date":"2026-08-14T09:17:15","date_gmt":"2026-08-14T07:17:15","guid":{"rendered":"https:\/\/foreusgroup.com\/?p=10296"},"modified":"2026-08-14T09:23:32","modified_gmt":"2026-08-14T07:23:32","slug":"organisierte-kriminalitaet-deutschland-aktionsplan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/foreusgroup.com\/de\/the-german-governments-action-plan-against-organized-crime\/","title":{"rendered":"Der Aktionsplan der deutschen Bundesregierung gegen Organisierte Kriminalit\u00e4t"},"content":{"rendered":"
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Der Aktionsplan der deutschen Bundesregierung gegen Organisierte Kriminalit\u00e4t <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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Was die neuen Ma\u00dfnahmen f\u00fcr die Bek\u00e4mpfung von Wirtschaftskriminalit\u00e4t bedeuten<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/h6>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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Organisierte Kriminalit\u00e4t ist l\u00e4ngst keine Randerscheinung mehr. Sie stellt eine strukturelle Herausforderung f\u00fcr die innere Sicherheit und den Wirtschaftsstandort Deutschland dar. Finanzkriminalit\u00e4t, Geldw\u00e4sche, internationaler Drogenhandel sowie Banden- und Clanstrukturen verursachen erhebliche Sch\u00e4den und untergraben das Vertrauen in staatliche Institutionen. Am 25. Februar 2026 hat das deutsche Bundeskabinett darauf reagiert und einen Gemeinsamen Aktionsplan gegen Organisierte Kriminalit\u00e4t beschlossen. Erarbeitet wurde er vom deutschen Bundesministerium der Finanzen (BMF), dem deutschen Bundesministerium des Innern und dem deutschen Bundesministerium der Justiz. F\u00fcr Unternehmen, Finanzinstitute, Compliance-Abteilungen und alle, die sich professionell mit wirtschaftskriminellen Strukturen befassen, setzt der Plan dabei ein klares Signal: Die staatliche Bek\u00e4mpfung komplexer krimineller Strukturen soll st\u00e4rker vernetzt, datengetrieben und international ausgerichtet werden.<\/p>

Warum Organisierte Kriminalit\u00e4t zum Wirtschaftsrisiko wird<\/h5>

Nach den aktuellen Bundeslagebildern zu Organisierter Kriminalit\u00e4t und Rauschgiftkriminalit\u00e4t beziffert das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) die durch entsprechende Delikte verursachte Schadenssumme im Jahr 2024 auf rund 2,65 Milliarden Euro. Der deutsche Bundesfinanzminister Lars Klingbeil bezeichnete organisierte T\u00e4terstrukturen als Angriff auf den Rechtsstaat und die Allgemeinheit. Die deutsche Bundesregierung verbindet die verst\u00e4rkte Bek\u00e4mpfung Organisierter Kriminalit\u00e4t dabei ausdr\u00fccklich mit dem Ziel, kriminelle Gewinne konsequenter zu entziehen und sicherzustellen, dass sich Kriminalit\u00e4t wirtschaftlich nicht lohnt.<\/p>

Zwei Beh\u00f6rden, mehr Daten<\/h5>

Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der rechtlichen, technischen und personellen St\u00e4rkung des deutschen Zolls und des deutschen Bundeskriminalamts. Beide Beh\u00f6rden sollen k\u00fcnftig st\u00e4rker auf die Daten der jeweils anderen Stelle zugreifen k\u00f6nnen. Dadurch sollen Informationen schneller zusammengef\u00fchrt, Ermittlungen effizienter gef\u00fchrt und bestehende Zust\u00e4ndigkeitsl\u00fccken besser geschlossen werden. Gleichzeitig sollen zus\u00e4tzliche personelle Kapazit\u00e4ten die Umsetzung der erweiterten M\u00f6glichkeiten unterst\u00fctzen.<\/p>

Wenn Ermittlungen datengetrieben werden<\/h5>

Ein weiteres Kernelement ist die st\u00e4rkere Zusammenf\u00fchrung vorhandener Informationen in einem gemeinsamen Datenhaus. Erg\u00e4nzend soll K\u00fcnstliche Intelligenz eingesetzt werden, um gro\u00dfe Datenmengen automatisiert zu analysieren und unter anderem einen biometrischen Internetabgleich zu erm\u00f6glichen. Ziel ist es, relevante Muster und Zusammenh\u00e4nge schneller zu erkennen und Tatverd\u00e4chtige besser zu identifizieren. Der Ansatz weist dabei Parallelen zu Intelligence-led Investigations auf, bei denen strukturierte Datenanalyse und die systematische Verkn\u00fcpfung von Informationen eine zentrale Rolle spielen.<\/p>

Follow the Money: Der Zugriff auf kriminelle Verm\u00f6gen<\/h5>

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Prinzip \u201eFollow the Money\u201c. Finanzermittlungen sollen konsequenter dazu eingesetzt werden, kriminelle Verm\u00f6genswerte zu identifizieren, sicherzustellen und einzuziehen. Dazu k\u00f6nnen unter anderem Bargeld, Luxusfahrzeuge oder Immobilien geh\u00f6ren. Die deutsche Bundesregierung setzt damit gezielt dort an, wo kriminelle Organisationen besonders verwundbar sind: bei ihren finanziellen Strukturen und Gewinnen. Die daf\u00fcr notwendigen rechtlichen Grundlagen sollen im Einklang mit dem Verfassungsrecht weiterentwickelt werden.<\/p>

Geb\u00fcndelte Expertise gegen komplexe Strukturen<\/h5>

Der Aktionsplan sieht zudem den Aufbau spezialisierter Strukturen vor. Dazu geh\u00f6ren ein gemeinsames Kompetenzzentrum von Zoll und BKA zur Bek\u00e4mpfung komplexer Finanzkriminalit\u00e4t, ein Ermittlungszentrum f\u00fcr Geldw\u00e4sche beim deutschen Zoll sowie ein gemeinsames Analyse- und Auswertungszentrum \u201eRauschgift\u201c von Zollkriminalamt und Bundeskriminalamt. Ziel ist es, Fachwissen, Daten und operative F\u00e4higkeiten st\u00e4rker zu b\u00fcndeln und insbesondere komplexe sowie international vernetzte Strukturen effektiver zu verfolgen.<\/p>

Geldw\u00e4sche im Fokus der Neuausrichtung<\/h5>

Auch die Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche soll weiterentwickelt werden. Vorgesehen ist zun\u00e4chst eine Evaluation und m\u00f6gliche Weiterentwicklung des Straftatbestands der Geldw\u00e4sche nach \u00a7 261 StGB. Dabei soll insbesondere gepr\u00fcft werden, ob k\u00fcnftig auch sogenannte ersparte Aufwendungen erfasst werden k\u00f6nnen. Dies k\u00f6nnte unter anderem f\u00fcr die Verfolgung von Steuerhinterziehung, Umwelt- und Artenschutzdelikten sowie der Veruntreuung von Arbeitsentgelt relevant sein. \n\nDar\u00fcber hinaus soll der bereits im Geldw\u00e4scherecht geltende \u201eAll Crime\u201c-Ansatz auch im Strafprozessrecht konsequenter umgesetzt werden. Dadurch sollen Ermittlungsma\u00dfnahmen bei gewerbs- oder bandenm\u00e4\u00dfiger Geldw\u00e4sche unabh\u00e4ngig vom konkreten Deliktstyp der Vortat erm\u00f6glicht werden. F\u00fcr die Bek\u00e4mpfung komplexer und international verschachtelter Geldw\u00e4schestrukturen w\u00fcrde dies die Ermittlungsf\u00e4higkeit der Beh\u00f6rden erweitern.<\/p>

Kriminalit\u00e4t kennt keine Grenzen<\/h5>

Organisierte Kriminalit\u00e4t endet nicht an nationalen Grenzen. Entsprechend sieht der Aktionsplan einen weiteren Ausbau der internationalen Zusammenarbeit vor, insbesondere bei der Aufdeckung und Bek\u00e4mpfung internationaler Rauschgiftkriminalit\u00e4t. Der Austausch von Informationen und die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern sollen dadurch weiter gest\u00e4rkt werden.<\/p>

Was Unternehmen jetzt beachten sollten<\/h5>

Auch wenn sich der Aktionsplan in erster Linie an Sicherheits- und Strafverfolgungsbeh\u00f6rden richtet, ist seine Entwicklung f\u00fcr Unternehmen, Finanzinstitute, Kanzleien und Compliance-Abteilungen relevant. Geplante Ver\u00e4nderungen bei Verm\u00f6gensabsch\u00f6pfung, Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung und digitalen Ermittlungsbefugnissen k\u00f6nnen das Umfeld ver\u00e4ndern, in dem Unternehmen Risiken von Gesch\u00e4ftspartnern, Finanzfl\u00fcssen und verschleierten Verm\u00f6gensstrukturen bewerten. \n\nGleichzeitig zeigt der Aktionsplan deutlich, in welche Richtung sich die staatliche Bek\u00e4mpfung komplexer Kriminalit\u00e4t entwickelt: hin zu st\u00e4rker vernetzten Daten, automatisierter Analyse, KI-gest\u00fctzter Mustererkennung und internationalem Informationsaustausch. F\u00fcr Unternehmen gewinnt damit die F\u00e4higkeit an Bedeutung, eigene Gesch\u00e4ftsbeziehungen, Finanzfl\u00fcsse und potenzielle Risikostrukturen fr\u00fchzeitig zu erkennen und einzuordnen.<\/p>

Was das f\u00fcr Intelligence bedeutet<\/h5>

FOREUS beobachtet regulatorische und sicherheitspolitische Entwicklungen wie den Aktionsplan gegen Organisierte Kriminalit\u00e4t, weil sie das Risikoumfeld unserer Mandanten unmittelbar beeinflussen k\u00f6nnen. Unsere Expertise in Fraud Investigations, Corporate Intelligence, Open Source Intelligence (OSINT), Blockchain-Analytik und Asset Tracing basiert dabei auf \u00e4hnlichen Prinzipien: Informationen strukturiert auszuwerten, Zusammenh\u00e4nge sichtbar zu machen, Geldfl\u00fcsse nachzuverfolgen und verschleierte Verm\u00f6gensstrukturen aufzudecken. \n\nF\u00fcr Unternehmen wird es zunehmend relevant, nicht nur regulatorische Anforderungen zu erf\u00fcllen, sondern potenzielle Risiken fr\u00fchzeitig zu erkennen. Wer Gesch\u00e4ftsbeziehungen, Unternehmensstrukturen und Finanzfl\u00fcsse fundiert analysieren kann, schafft eine belastbare Grundlage f\u00fcr Entscheidungen und kann Risiken erkennen, bevor sie zu einem operativen oder rechtlichen Problem werden.<\/p>

Der neue Ma\u00dfstab f\u00fcr die Bek\u00e4mpfung von Wirtschaftskriminalit\u00e4t<\/h5>

Der Gemeinsame Aktionsplan gegen Organisierte Kriminalit\u00e4t steht f\u00fcr eine deutlich st\u00e4rker vernetzte und datengetriebene Ausrichtung der deutschen Strafverfolgung: mehr technologische Unterst\u00fctzung, intensiverer Informationsaustausch, spezialisierte Strukturen, internationale Zusammenarbeit und ein konsequenterer Zugriff auf kriminelle Verm\u00f6genswerte. \n\nF\u00fcr Unternehmen ist dabei vor allem die Richtung relevant, die der Staat vorgibt. Die F\u00e4higkeit, gro\u00dfe Datenmengen auszuwerten, komplexe Strukturen zu erkennen und Finanzfl\u00fcsse konsequent zu verfolgen, wird zu einem immer wichtigeren Bestandteil der Bek\u00e4mpfung von Wirtschaftskriminalit\u00e4t. W\u00e4hrend staatliche Beh\u00f6rden ihre Ermittlungskapazit\u00e4ten entsprechend ausbauen, wird auch f\u00fcr Unternehmen eine strukturierte und intelligenzbasierte Analyse ihrer Gesch\u00e4ftsbeziehungen und Risikostrukturen zunehmend relevant.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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The German Government\u2019s Action Plan Against Organized Crime What the new measures mean for combating economic crime\u00a0 \u00a0 Organized crime is no longer a marginal phenomenon. It represents a structural challenge to internal security and Germany\u2019s economic environment. 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